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宝山大香蕉网站股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告



时间:2020/3/24 11:00:08  来源:中国证券报


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次会议是否有否决议案:无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间:2020年03月23日
  (二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份(4.660, 0.06, 1.30%)技术中心1号厅
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
  ■
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹继新先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事10人,出席1人,其他9位董事因公务未能出席本次会议;
  2、 公司在任监事6人,出席1人,其他5位监事因公务未能出席本次会议;
  3、 公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、议案名称:关于增选姚林龙先生为公司第七届董事会董事的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
  ■
  三、 律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
  律师:楼伟亮、丛大林
  2、律师见证结论意见:
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
  四、 备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
  3、 上海证券交易所要求的其他文件。
  宝山大香蕉网站股份有限公司
  2020年3月24日
 


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